САП завершила попереднє слідство у провадженні стосовно привласнення та відмивання понад 54 млн грн з державного бюджету. Колишній нардеп організував махінацію шляхом введення в оману ЄСПЛ щодо заборгованості “Київенерго”, а фінанси відмили через конвертаційні центри.
Попереднє розслідування у справі про незаконне заволодіння та легалізацію понад 54 млн грн державних грошей, відомої як справа “Золотого мандарина”, завершено, повідомляє УНН з посиланням на САП.
Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у провадженні щодо розкрадання та відмивання понад 54,179 млн грн із держбюджету. За вказівкою прокурора, детективи НАБУ відкрили матеріали провадження стороні захисту для ознайомлення
– зазначено у повідомленні.
Деталі
За інформацією САП, у рамках досудового розслідування встановлено, що народний депутат протягом 2013-2016 років створив та реалізував злочинну схему з розкрадання коштів державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством – ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” – та ПАТ “Київенерго”.
У вересні 2013 року представник ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” за вказівкою підозрюваного подав звернення до ЄСПЛ про стягнення з держбюджету 54,179 млн гривень через нібито тривале невиконання судового рішення щодо боргу “Київенерго”, у той час як “Київенерго” на 75% належало приватним особам.
Компанія-заявник не зверталася до державної виконавчої служби, а виконання рішення суду було розтерміноване.
Згодом, за даними слідства, колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України. За їх сприяння Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про мирне врегулювання, якою фактично визнав відповідальність держави у суперечці між двома приватними компаніями.
На підставі цієї декларації з державного бюджету було перераховано 54,179 млн грн на користь ТОВ “Золотой Мандарин Ойл”, а в подальшому ці гроші відмили через конвертаційні центри.
Також стало відомо, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були заарештовані для забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ “Родовід Банк” на суму понад 70 млн грн. Щоб уникнути стягнення коштів, отриманих з державного бюджету на користь державного банку, співучасники на підставі фальшивих документів через суд відновили строк на оскарження судового рішення через 5 років після його винесення, додали у САП.
У січні 2020 року САП і НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам схеми, а в липні 2023 року — її організатору, колишньому народному депутату.
Повідомлення про підозру стало можливим після зняття його імунітету, який він мав, будучи родичем судді ЄСПЛ. Оскільки екснардеп покинув територію України, підозру йому оголосили в порядку, передбаченому КПК України. Детективи НАБУ надали матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України. Згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її провину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
НАБУ розшукує колишнього депутата Георгія Логвінського, якого підозрюють в організації заволодіння через компанію “Золотий мандарин ойл” понад 54 млн грн. Екс-нардеп напередодні зняття його імунітету, як родича судді ЄСПЛ, покинув територію України.