## Масштабна операція: Понад 40 обшуків у пунктах обміну валют через шахрайство з криптовалютами
Правоохоронці розпочали масштабну операцію, у рамках якої проводяться слідчі дії у понад 40 пунктах обміну валют. Ці установи підозрюються у вчиненні шахрайських схем, пов’язаних із криптовалютними активами. Наразі одного з фігурантів злочинної групи вже затримано.
Національна поліція спільно з кіберполіцією розгорнула операцію з викриття злочинної групи, яка, за попередніми даними, займалася шахрайством з використанням криптовалют. В ході розслідування кримінального провадження проводяться понад 40 невідкладних обшуків. Ревізії охоплюють як помешкання підозрюваних, так і приміщення пунктів обміну валют, які, ймовірно, слугували прикриттям для незаконної діяльності. Про це повідомляє УНН, посилаючись на інформацію від Нацполіції.
Як працювала злочинна схема?
За інформацією слідства, виявлена мережа обміну валют функціонувала без належних ліцензій, що свідчить про нелегальний характер її діяльності.
Зловмисники, пропонуючи послуги з обміну валюти та купівлі криптовалют, насправді привласнювали кошти громадян. Ошукані клієнти, передавши гроші, не отримували обіцяних цифрових активів, а подальший зв’язок із шахраями ставав неможливим.
– зазначається у повідомленні правоохоронців.
Під час слідчих заходів поліцейські вилучають документацію, транспортні засоби та готівкові кошти. Ці заходи спрямовані на відшкодування збитків, завданих потерпілим.
“Одного з організаторів злочинної групи затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому буде пред’явлено підозру та подано клопотання про обрання запобіжного заходу. Національна поліція, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, активно працює над встановленням усіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності”, – додали представники правоохоронних органів.
Довідково
Наприкінці червня поточного року в Україні вперше відбувся арешт та передача віртуальних активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). На криптогаманець агентства було перераховано понад 8,3 мільйона USDT (приблизно 372 мільйони гривень), які були вилучені в рамках розслідування справи міжнародного кіберзлочинного угруповання.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливим нагадуванням про необхідність обережності при проведенні будь-яких фінансових операцій, особливо пов’язаних з криптовалютами та обміном валют. Ретельно перевіряйте ліцензії та репутацію компаній, щоб уникнути шахрайства.