Відмивання коштів у аптеках Києва / Pixabay
Київська прокуратура спільно з Державною фіскальною службою розкрила багаторічну оборудку з відмивання грошей та зменшення податків мережами аптек. Сукупні обсяги тіньових операцій становлять понад 2 мільярди гривень.
Як повідомляє Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Тіньові махінації аптечних мереж
Організатор у 2021 році заснував в Україні іноземне представництво, на яке були оформлені патенти на знезараження приміщень та обробку від гризунів за допомогою ультразвукового випромінювання.
У 2022–2025 роках у схемі брали участь близько 10 аптечних мереж, що покривають 183 підприємства по всій території держави.
Схема була простою: фірми навмисно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як “роялті” за використання цих патентів. По суті, мова йшла про інструкції з дезінфекції приміщень, які не мали економічного значення, масштабу або реального факту виконання господарських операцій.
Для узаконення цих операцій організатор:
- залучив підконтрольних людей;
- призначив відданих директора і головного бухгалтера;
- укладав фіктивні ліцензійні угоди та підписував акти “наданих послуг”, повністю усвідомлюючи, що жодних фактичних робіт або послуг не здійснюється.
За підсумками досудового розслідування та податкових ревізій встановлено, що у 2022–2025 роках більше ніж 2 млрд грн було виведено у тінь.
Директору та головному бухгалтеру підконтрольних організацій повідомлено про підозру у посадовому підробленні – вони надали викривальні покази. Організатору схеми повідомлено підозру у службовому підробленні та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.
Варто зазначити, працівники залізничного вокзалу в Яремче привласнили понад 500 тис. грн.