Судові рішення: Запобіжні заходи для фігурантів справи про легалізацію 460 млн грн
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) ухвалив рішення щодо чотирьох осіб, яких підозрюють у справі про легалізацію коштів на суму 460 мільйонів гривень. Йдеться про масштабний проєкт елітного котеджного містечка “Династія”, що зводиться під Києвом. Загальна сума застав, визначених судом, сягає 55,5 мільйона гривень. Як повідомляє видання Delo.ua, посилаючись на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), усі четверо є частиною організованої групи, яка займалася відмиванням коштів у надвеликих розмірах. Суд призначив такі заходи:
- Співзасновникам обслуговуючого кооперативу визначено застави у розмірі 10,6 мільйона гривень та 9,9 мільйона гривень відповідно.
- Директору приватного товариства призначено заставу у 20 мільйонів гривень.
- Довіреній особі міністра встановлено заставу у сумі 15 мільйонів гривень.
У САП зазначили, що всі ці підозрювані перебувають під контролем колишнього віцепрем’єр-міністра. Однак, згідно з чинним законодавством, прізвища фігурантів не були оприлюднені. Центр протидії корупції ідентифікував їх як Сергія Сіранчука, Марину Медведєву, Геннадія Опальчука та Лілію Лисенко.
Детальніше про справу “Династії”
За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), у 2020 році високопосадовець (на той час — Міністр розвитку громад та територій України) ініціював будівництво елітного котеджного містечка з власним спа-комплексом у селі Козин на Київщині. Для реалізації проєкту він залучив осіб зі значним впливом на державу: керівника Офісу Президента України (на момент початку злочину) та впливового бізнесмена. Будівельні роботи велись через житлово-будівельний кооператив, який контролювався колишнім віцепрем’єр-міністром. Фінансування проєкту здійснювалося з трьох джерел:
- Кошти, отримані підставними засновниками від групи компаній з ознаками фіктивності, спрямовувались на поповнення пайового фонду кооперативу.
- Готівкові кошти, отримані від підконтрольної бізнесмену компанії-«мийки», яка займалася відмиванням грошей, здобутих злочинним шляхом. Зокрема, кошти походили від корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом» (72% загального фінансування).
- Готівкові кошти, надані бізнесменом, походження яких наразі не встановлено.
Протягом 2021–2025 років підозрювані встигли відмити понад 460 мільйонів гривень. Серед підозрюваних, які наразі проходять у справі:
- Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
- Олексій Чернишов, колишній віцепрем’єр-міністр України (організатор).
- Бізнесмен, один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас», співорганізатор — Тімур Міндіч.
- Чотири особи, які перебувають під контролем колишнього віцепрем’єр-міністра.
Дії вказаних осіб кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Згідно з рішенням ВАКС, Андрій Єрмак перебуває під вартою у платній камері слідчого ізолятора. Для внесення застави розпочався збір коштів. За повідомленнями журналістів, найбільший внесок — 8 мільйонів гривень — здійснила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Ще 6,5 мільйона гривень вніс адвокат Сергій Свириба. Сьогодні, 15 травня, до збору коштів долучився колишній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, внісши 30 мільйонів гривень. Наразі зібрано 44 500 666 гривень із необхідних 140 мільйонів.
Порада від АіФ UA:
Ця новина важлива для розуміння боротьби з корупцією та відмиванням коштів в Україні. Інформація про запобіжні заходи та фігурантів справи надає уявлення про те, як правоохоронні органи розслідують подібні злочини, а також про важливість дотримання законності у сфері будівництва та фінансових операцій.