САП закінчила досудове слідство у справі про привласнення та відмивання понад 54 млн грн з держбюджету. Ексдепутат організував схему шляхом введення в оману ЄСПЛ стосовно боргу “Київенерго”, а кошти відмили через конвертаційні центри.
Досудове провадження у справі про розкрадання та відмивання понад 54 млн грн державних грошових коштів, відомій як справа “Золотого мандарина”, завершено, інформує УНН з посиланням на САП.
Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо розкрадання та легалізації понад 54,179 млн грн з державного бюджету. За вказівкою прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення
– зазначено у повідомленні.
Деталі
За відомостями САП, в рамках досудового слідства встановлено, що парламентар протягом 2013-2016 років розробив та втілив злочинну схему з розкрадання грошей державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством – ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” – та ПАТ “Київенерго”.
У вересні 2013 року представник ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” за вказівкою підозрюваного подав заяву до ЄСПЛ про стягнення з державного бюджету 54,179 млн гривень через нібито тривале невиконання судового рішення щодо боргу “Київенерго”, в той час як “Київенерго” на 75% перебувало у власності приватних осіб.
Компанія-заявник не зверталася до державної виконавчої служби, а виконання рішення суду було розтерміновано.
Згодом, за даними слідчих, ексдепутат домовився з керівництвом Міністерства юстиції України. За їхнього сприяння Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання, якою фактично визнав відповідальність держави у спорі між двома приватними компаніями.
На підставі цієї декларації з державного бюджету було перераховано 54,179 млн грн на користь ТОВ “Золотой Мандарин Ойл”, а в подальшому ці кошти відмили через конвертаційні центри.
Також з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були заарештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ “Родовід Банк” на суму понад 70 млн грн. Аби запобігти стягненню коштів, отриманих з держбюджету на користь державного банку, співучасники на підставі фальсифікованих документів через суд поновили строк на оскарження судового рішення через 5 років після його ухвалення, додали в САП.
У січні 2020 року САП і НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам схеми, а у липні 2023 року — її організатору, колишньому народному депутату.
Повідомлення про підозру стало можливим після припинення його імунітету, який він мав, будучи родичем судді ЄСПЛ. Оскільки ексдепутат покинув територію України, підозру йому оголосили в порядку, передбаченому КПК України. Детективи НАБУ надали матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України. Згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
– вказано у повідомленні.
Нагадаємо
НАБУ розшукує екс-депутата Георгія Логвінського, якого підозрюють в організації заволодіння через компанію “Золотий мандарин ойл” понад 54 млн грн. Екс-нардеп напередодні припинення його імунітету, як родича судді ЄСПЛ, виїхав з території України.