Суддя у відставці Денис Нев’ядомський поділився інформацією про те, як ідентифікувати кримінальні провадження на замовлення, які застосовуються для впливу на бізнес-середовище. Він вказав на ознаки таких розслідувань, включаючи зосередженість слідчих на тиску, а не на отриманні доказів, накладення арештів на майно та уповільнення ходу слідства.
Компанії нерідко вступають у конкурентну боротьбу та залучають до цього правоохоронні структури. За допомогою замовних кримінальних розслідувань нечесні учасники ринку усувають опонентів та опановують ринки. УНН запитав у судді у відставці Дениса Нев’ядомського, як можливо розпізнати кримінальні провадження, що мають замовний характер.
За словами Нев’ядомського, кваліфікований адвокат може швидко встановити, що кримінальне провадження є замовним. Головною ознакою є акцент слідчих не на зборі доказової бази, а на впровадженні систематичного впливу на компанію та її співробітників.
Серед звичних методів такого впливу Нев’ядомський відзначив арешти власності, в тому числі обладнання, що призводить до припинення роботи компанії.
Окрему увагу юрист приділив практиці регулярних викликів працівників на допити, які використовуються для психологічного впливу та створення атмосфери безперервної напруги всередині компанії.
Іншою типовою особливістю замовних розслідувань суддя у відставці назвав навмисне затримку слідства, щоб якомога довше слідчі органи зберігали контроль над кримінальним процесом. При цьому доволі часто у замовних розслідуваннях підозра фігурантам не висувається, що не ініціює процесуальні терміни розслідування.
Досвідчений юрист зможе з’ясувати, чи є справа замовленою. Ключові характеристики: концентрація слідчих на здійсненні впливу, а не отриманні доказів; застосування арештів та вибір запобіжного заходу як кінцева мета, зупинення підприємницької діяльності шляхом вилучення обладнання, технічних засобів (замість копіювання інформації), регулярні виклики співробітників на опитування для посилення напруги, розголошення інформації про кримінальне провадження через лояльні ЗМІ, зволікання у справі (якомога довше не передавати справу до суду, щоб не передавати контроль за нею судовій установі), непред’явлення підозри (це не запускає строки розслідування, а у воєнний час справа під підозрою може тривати необмежено довго)
– відмітив Нев’ядомський.
У такій ситуації, за словами юриста, власник підприємства, проти якого ведеться замовне кримінальне провадження, може з’ясувати, з ким у нього розбіжність інтересів.
Замовні провадження проти групи авіаційних фірм
Одним із показових прикладів переслідування на замовлення та впливу на підприємництво є розслідування відносно низки авіаційних організацій. Як раніше писав УНН, наприкінці 2022 року Національна поліція ініціювала кримінальне провадження №12022000000001276 відносно групи авіаційних фірм, зокрема – “Авіакомпанії Константа”. Офіційно слідство стосується нібито співучасті державі-агресору та незаконного заволодіння майном. Провадження було розпочато на підставі заяви голови ГО “Рада ветеранів АТО” Павла Мошковського, якого пов’язують із підприємством “Українські вертольоти”.
У зверненні він розповів про “теорію змови”, спрямовану нібито на ослаблення економічної безпеки України та захоплення стратегічних підприємств авіаційної сфери, зокрема ДП “Антонов”, яке, між іншим, продовжує перебувати у державній власності. Разом з тим, за майже чотири роки розслідування жодних фактів, які б підтверджували ці заяви, не було знайдено.
Незважаючи на те, що злочини за статтею 111-2 ККУ відносяться до компетенції СБУ, розслідування до 2025 року проводило Головне слідче управління Нацполіції, згодом його передали до СБУ. Одночасно слідчі ініціювали масштабні обшуки, вилучення техніки та арешти рахунків компаній, що фактично зупинило господарську діяльність і призвело до скасування угод, у тому числі й для ЗСУ та міжнародних гуманітарних місій.
Варто відзначити, що аналогічні кримінальні провадження, розпочаті за тими ж зверненнями ГО “Рада ветеранів АТО” у СБУ та ДБР, до цього вже були закриті через відсутність складу злочину. Крім того, за інформацією УНН, СБУ та ГУР МОУ офіційно підтвердили відсутність підстав для застосування санкцій до групи компаній “Константа”.
У компаніях підкреслюють, що всі іноземні партнери, зокрема в ОАЕ, проходили ретельний міжнародний комплаєнс, а жоден державний банк не фіксував сумнівних фінансових транзакцій.
ПрАТ “Авіакомпанія Константа” є постійним офіційним перевізником для міжнародних гуманітарних місій і некомерційних організацій, а також виконує замовлення для держав-партнерів, зокрема з країн НАТО. Компанія є одним із провідних операторів літаків “Антонов” та експлуатує найбільший парк Ан-26, що робить її важливою ланкою української авіаційної галузі. На підприємстві створено замкнутий цикл технічного обслуговування літаків виробництва ДП “Антонов”.
З 2019 року компанія є офіційним партнером ООН та має сертифікати EASA TCO, UK TCO та US FAA, а отже відповідає найвищим міжнародним стандартам. Авіакомпанії групи систематично проходять перевірки та аудити ООН у рамках процедур відбору й контролю за підрядниками (vendor due diligence, performance та compliance‑аудити), що додатково свідчить про відповідність вимогам прозорості. Високий рівень довіри міжнародних партнерів підтверджується призначенням генерал-майора армії США у відставці Девіда Л. Гранжа головою наглядової ради у 2024 році.
Авіакомпанії групи мають статус особливо важливих підприємств для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, наданий Державною авіаційною службою України. Також авіакомпанії мають статус особливо важливих підприємств у сфері авіаційного транспорту, наданий Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Авіаційна галузь – стратегічна складова інфраструктури України, що відіграє вирішальну роль як під час війни, так і після її закінчення. Підприємства сектору підтримують та посилюють обороноздатність держави, наповнюють бюджет податками та забезпечують працевлаштування як у власній сфері, так і в суміжних. Авіація є стимулом технологічного поступу України, опираючись на інновації та унікальний досвід фахівців, напрацьований десятиліттями професійного розвитку.
Тиск на стратегічні українські підприємства через очевидно сумнівні та затягнуті кримінальні провадження – це не лише проблема окремого бізнесу. Це шкода можливостям секторів, які працюють на обороноздатність, гуманітарні місії, міжнародну репутацію та майбутнє відновлення країни. Знищення або паралізація стратегічного українського бізнесу може бути вигідним державі-агресору і має розглядатися як фактор ризику, що вимагає пильної уваги з боку інституцій.
У цій ситуації основним є недопущення використання правоохоронної системи як засобу конкурентних воєн: необхідні прозорість процесуальних рішень, повернення вилученого майна та техніки, дотримання термінів і належний судовий нагляд. Захист стратегічної авіації під час війни – це оборона держави.