Кіберполіція та слідчі Нацполіції повідомили про підозру організатору мережі Money 24/7. За версією слідства, компанія під виглядом легального обміну валют і криптоактивів заволодівала грошима клієнтів. Одній із потерпілих завдали збитків майже на 1,6 мільйона гривень.
За даними правоохоронців, схема працювала через спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офлайн-офіс, облаштований під пункт обміну.
Клієнти залишали заявку на обмін готівки на криптовалюту, після чого приїжджали до офісу і передавали гроші. Очікувалося, що криптоактиви після цього надійдуть на їхні електронні гаманці. Однак, як стверджує слідство, після отримання коштів організатори не виконували своїх зобов’язань.
Щоб потерпілі не одразу зверталися до поліції, окремим клієнтам могли частково переказувати криптовалюту або видавати письмові гарантії, що операцію завершать.
Для створення видимості легального криптобізнесу зловмисники використовували не лише сайт і Telegram, а й фізичну інфраструктуру та торговельну марку.
У липні правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час операції вилучили понад 20 мільйонів гривень готівкою у різних валютах, а також комп’ютери, телефони, носії інформації, документи та інші матеріали, які можуть мати доказове значення.
Організатору повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненого групою осіб за попередньою змовою. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 998 400 гривень.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та кількість потерпілих.