Швейцарський банк MBaer під загрозою відключення від фінансової системи США через зв’язки з росією та Іраном
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ініціювало процедуру відсторонення швейцарського MBaer Merchant Bank від доступу до американської банківської інфраструктури. Це рішення зумовлене серйозними звинуваченнями у причетності до корупційних схем, відмивання коштів та фінансування тероризму на користь росії, Ірану та Венесуели.
Згідно з повідомленням Reuters, Мінфін США офіційно звинувачує MBaer Merchant Bank AG та його посадових осіб у сприянні корупції, пов’язаній з виведенням коштів із Венесуели та росії. Крім того, банку інкримінують відмивання грошей та фінансування терористичних дій від імені іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та його спецпідрозділу “Кудс”, які знаходяться під міжнародними санкціями.
Американське фінансове відомство висунуло швейцарському приватному банку MBaer Merchant Bank AG потенційно руйнівну погрозу, заявивши про намір припинити його доступ до фінансової системи Сполучених Штатів у зв’язку з порушенням санкційного режиму щодо Ірану, росії та Венесуели.
– зазначає видання.
Представники MBaer заявили, що нададуть коментарі щодо американських санкцій після консультацій зі своїми юридичними радниками в США. Тим часом, міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив: “MBaer провів понад сто мільйонів доларів через фінансову систему США від імені незаконних суб’єктів, пов’язаних з Іраном та росією”.
Швейцарський регулятор фінансового ринку FINMA повідомив про зв’язок з банком та американською владою. Наголошується, що три тижні тому FINMA завершив власне розслідування щодо примусових заходів стосовно MBaer.
Важливо пам’ятати
Нагадаємо, що раніше Сполучені Штати вже запровадили нові санкційні обмеження проти трьох російських компаній та чотирьох фізичних осіб. Причиною стали загрози у сфері кібербезпеки, а самі санкції передбачають заморожування активів та заборону на будь-які операції з підсанкційними об’єктами.
Порада від АіФ UA:
Ця новина важлива для розуміння глобальних фінансових ризиків та жорсткості міжнародних санкцій. Вона демонструє, як фінансові установи, що працюють з країнами під санкціями, можуть зіткнутися з серйозними наслідками, включно з відключенням від основних платіжних систем. Для користувачів це нагадування про необхідність бути уважними до походження коштів та контрагентів при здійсненні міжнародних фінансових операцій.