САП завершила попереднє слідство у справі щодо привласнення та узаконення понад 54 млн грн із державного бюджету. Колишній нардеп створив схему, обманюючи ЄСПЛ щодо боргу “Київенерго”, а кошти відмивалися через конвертаційні центри.
Попереднє розслідування у справі про незаконне заволодіння та відмивання більше 54 млн грн державних грошей, знаній як справа “Золотого мандарина”, завершено, повідомляє УНН з посиланням на САП.
Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового слідства у справі стосовно розкрадання та легалізації понад 54,179 млн грн з державного бюджету. За вказівкою прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення
– зазначено у повідомленні.
Деталі
Згідно з інформацією САП, в рамках попереднього розслідування було встановлено, що депутат протягом 2013-2016 років розробив і втілив в дію злочинну схему з розкрадання грошей державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим учасникам підприємством – ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” – і ПАТ “Київенерго”.
У вересні 2013 року представник ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” за вказівкою підозрюваного подав звернення до ЄСПЛ про стягнення з держбюджету 54,179 млн гривень через нібито тривале невиконання судового рішення щодо заборгованості “Київенерго”, тоді як “Київенерго” на 75% належало приватним особам.
Компанія-заявник не зверталася до державної виконавчої служби, а виконання рішення суду було розтерміноване.
У подальшому, за даними слідчих, екснардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України. За їх сприяння Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання, якою фактично визнав відповідальність держави у суперечці між двома приватними компаніями.
На підставі цієї декларації з держбюджету було переведено 54,179 млн грн на користь ТОВ “Золотой Мандарин Ойл”, а згодом ці кошти були відмиті через конвертаційні центри.
Також стало відомо, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були заарештовані для забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ “Родовід Банк” на суму понад 70 млн грн. Щоб уникнути стягнення коштів, отриманих з держбюджету на користь державного банку, співучасники на основі підроблених документів через суд відновили термін на оскарження судового рішення через 5 років після його винесення, додали у САП.
У січні 2020 року САП і НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам схеми, а в липні 2023 року — її організатору, колишньому народному обранцю.
Оголошення про підозру стало можливим після припинення його недоторканності, яку він мав, будучи родичем судді ЄСПЛ. Оскільки екснардеп покинув територію України, підозру йому оголосили у порядку, передбаченому КПК України. Детективи НАБУ надали матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України. Згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вина не буде доведена у встановленому законом порядку і встановлена обвинувальним вироком суду
– зазначено у повідомленні.
Згадаємо
НАБУ здійснює розшук екс-депутата Георгія Логвінського, підозрюваного в організації привласнення через компанію “Золотий мандарин ойл” більше 54 млн грн. Колишній нардеп напередодні припинення його імунітету, як родича судді ЄСПЛ, виїхав з території України.