Працівники Державної податкової служби (ДПС) разом зі співробітниками Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили з незаконного обігу понад 1,6 мільйона гривень, 138 тисяч доларів США та майже 8 тисяч євро. Кошти були виявлені у мережі нелегальних пунктів обміну валют у Києві, про що ДПС повідомила на своєму сайті.
Податківці виявили столичні обмінники, які працювали на початку року без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) та видавали клієнтам фальшиві фіскальні чеки. Ці пункти не були внесені Національним банком України (НБУ) до Реєстру пунктів обміну валют, а отже, не мали права здійснювати операції з готівковою іноземною валютою.
Під час перевірок також було зафіксовано, що в цих пунктах продавали талони на пальне мереж АЗС за готівку, минаючи касові апарати.
ДПС наголосила, що після притягнення до відповідальності та тимчасового закриття, ці обмінники відновили свою нелегальну діяльність влітку. Це стало підставою для проведення Державною податковою службою повторних фактичних перевірок та застосування нових фінансових санкцій.
Матеріали перевірок були передані до територіального управління БЕБ у місті Києві. Наразі детективи бюро проводять досудове розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.