На Закарпатті співробітники прокуратури розкрили злочинну групу, що уникала сплати податків у галузі роздрібної торгівлі харчовими продуктами. Збитки компенсовано в розмірі більш як 25 мільйонів гривень.
На Закарпатті прокурори виявили та затримали членів організованої злочинної групи, котрі за допомогою “роздрібнення” підприємства уникали сплати податків у сфері продовольчого ритейлу. Про це інформує УНН, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Як встановило розслідування, у понад 50 магазинах мережі реалізація товарів проводилась через майже 50 підконтрольних ФОПів, що використовували спрощену систему оподаткування. Переважна більшість цих підприємців – це родичі засновників або працівники торгової мережі, вказано в повідомленні.
Компанія функціонувала під трьома торговими марками, проте фактичне управління фінансами, кадрами та товарообігом залишалося у посадових осіб товариства. Обсяг реалізованої продукції сягнув понад 100 млн грн, а сума ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток – понад 25 млн гривень
– повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Також було з’ясовано, що для приховування протизаконної схеми укладалися фіктивні договори франчайзингу, а в офісі компанії було облаштоване робоче місце адвоката.
В ході слідчих дій вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів та фінансову звітність. Повідомлено про підозру двом засновникам товариства, один з яких є директором, бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката
– проінформували в ОГП.
В результаті дій правоохоронців було відшкодовано збитки на суму понад 25 млн гривень несплачених податкових зобов’язань.