Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оцінює завдані державі збитки від дій ексвласників “Укрінбанку” у 46 млрд грн, з яких 13,3 млрд грн – це неможливість повернути кошти, виведені з банку у 2014-2017 роках. Ще близько 1,7 млрд грн, за оцінками ФГВФО, держава могла недоотримати через виведення активів із банку.
Про це повідомляє Finbalance.
За даними фонду, виведення грошей відбувалося через схеми з “фіктивними” угодами, а також через видачу кредитів пов’язаним особам та з подальшим їх продажем за заниженою вартістю.
Загалом 13,3 млрд грн були виведені з банку через різні схеми у 2014-2017 роках. Із них, за оцінками, близько 1,7 млрд грн держава могла недоотримати через виведення активів із банку.
ФГВФО вважає, що ексвласники банку вивели активи шляхом проведення сумнівних операцій з цінними паперами, в результаті чого було завдано шкоди державі.
Крім того, ФГВФО звернувся до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення, пов’язане з виведенням коштів з банку. Фонд подав позов до колишніх власників “Укрінбанку” щодо відшкодування збитків, завданих державі. Позов спрямований на повернення активів, що були виведені через сумнівні операції та незаконне відчуження майна.
Згідно з даними розслідування, частина коштів була виведена через офшорні компанії, які отримали кошти від продажу активів банку, що знаходились у заставі.
За словами представників ФГВФО, вони працюють над поверненням коштів, що були незаконно виведені, і вже мають певні результати. Зокрема, за результатами судових розглядів, вдалося повернути частину виведених активів.
У вересні 2023 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до ексвласників “Укрінбанку” щодо відшкодування понад 28,8 млрд грн. З цієї суми 3,3 млрд грн були визнані збитками за операціями з цінними паперами (операції РЕПО), за результатами яких було відчужено майно банку.
Оновлено 26 серпня о 20:34
За результатами розслідування, проведеного Національним банком України, було виявлено ознаки шахрайства.
За даними ФГВФО, виведення 1,7 млрд грн відбулося через продаж активів “Укрінбанку” за надзвичайно низькими цінами. Ці активи, за оцінками фонду, були виведені з банку, і таким чином держава втратила частину своїх коштів. Фонд також розглядає можливість кримінального переслідування.
За словами представників ФГВФО, це лише частина виведених активів, і вони продовжують розслідування, щоб повернути всі кошти, виведені з банку.
У 2016 році були проведені перевірки щодо діяльності компанії “Австро-Угорська страхова група”, яка проводила страхування активів банку, але в результаті перевірок суттєвих порушень виявлено не було.
Схожі випадки виявлені й щодо інших компаній, які брали участь у процесі страхування активів “Укрінбанку”.
За даними ЗМІ, ексвласники “Укрінбанку” підозрюються у:
Нещодавно Нацбанк України повідомив, що розпочинає процес ліквідації “Укрінбанку”. Відповідно до інформації, банк було визнано неплатоспроможним у 2016 році, а вже у 2024 році розпочато процедуру ліквідації. НБУ також наголошує, що процес ліквідації банку буде тривалим і складним, адже пов’язаний із поверненням коштів, виведених із банку, та розслідуванням можливих незаконних дій.
Довідка. Сайт Mind.ua повідомляє, що ФГВФО подав позови до колишніх власників банку на загальну суму 35 млрд грн.
Чому не вдається повернути кошти «Укрінбанку»?, на запитання, чи є шанси повернути гроші, відповідають, що це складна процедура.
За даними ФГВФО, кошти виводилися через низку компаній, які були пов’язані з ексвласниками банку, та перераховувалися на рахунки офшорних компаній. Довести зв’язок між офшорними компаніями та ексвласниками банку надзвичайно складно.
Також висловлюється думка, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб працює неефективно.
Для підтримки наших журналістських розслідувань від Mind ми пропонуємо оформити підписку на 196 грн на рік!
Підтримайте журналістів .