Національний банк України оштрафував платіжну компанію ТОВ «Укр. Фінансова» на 16,5 млн грн за порушення законодавства щодо надавачів фінансових послуг. Штраф компанія сплатила.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, найбільший штраф Нацбанк наклав за порушення щодо проведення фінансових операцій, а саме на 16,509 тис. грн.
У фінансовій установі повідомили, що причиною накладання штрафу стали «серйозні порушення» щодо порядку проведення операцій з розрахунків, які призвели до здійснення платежів без зарахування коштів на відповідні рахунки.
Згідно з документом, «Укр. Фінансова» неодноразово проводила розрахункові операції, які не були оформлені належним чином, а також проводила операції з переказу коштів без використання спеціальних платіжних засобів.
Відповідно компанія була оштрафована на 30 тис. грн за неподання до НБУ інформації про стан виконання вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Усі порушення сталися до 24 лютого 2022 року.
Зазначається, що регулятор планує винести ще один висновок щодо компанії на позаплановій перевірці.
Деталі. Раніше Mind повідомляв, що у 2023 році Нацбанк закрив 19 небанківських фінансових установ, що працювали на ринку надання платіжних послуг, через порушення законодавства у сфері, зокрема, виявивши махінації з виведенням коштів.
Зверніть увагу. Як стало відомо, дані порушення не призвели до втрат, бо всі кошти, що надходили, були повернуті або перераховані.
За висновками регулятора, така ситуація могла статися через те, що у компанії не було належного внутрішнього контролю, а також відповідних процедур.
Загалом Mind виявив 196 фактів незаконних платежів в Україні!
Дізнатись більше про те, як безпечно здійснювати платежі, можна в матеріалі.
З питань оплати та підписки на Mind.ua звертайтесь на електронну пошту: .