Виявлено масштабну схему з ухилення від сплати податків: продавали паливні талони
У Дніпрі правоохоронцями розкрито злочинну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків через нелегальний продаж талонів на бензин та дизельне пальне. Як повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, за період з 2023 по 2025 роки обсяг реалізації цих талонів перевищив 218 мільйонів гривень, що призвело до неотримання державою понад 34,7 мільйона гривень податку на додану вартість (ПДВ).
Деталі розслідування: як працювала схема
Слідство встановило, що група осіб налагодила продаж талонів на пальне від відомих АЗС. Вони закуповували талони безпосередньо у виробників та дистриб’юторів, а потім реалізовували їх за готівку, уникаючи при цьому будь-якого відображення цих операцій у податковій звітності. Фактично, пальне продавалося, але податки з цих операцій до бюджету не надходили. Для приховування своєї діяльності зловмисники задіяли мережу підконтрольних компаній. Через ці підприємства штучно формувався податковий кредит з ПДВ для фірм, які працюють у таких галузях, як сільське господарство, будівництво та клінінгові послуги. Це дозволяло кінцевим замовникам послуг створювати у своїх звітах неіснуючі витрати та, відповідно, занижувати суми податкових зобов’язань. Загалом, за три роки (2023-2025), через цю незаконну схему було реалізовано талонів на суму понад 218 мільйонів гривень, що завдало державному бюджету збитків у вигляді недоплаченого ПДВ на суму більше 34,7 мільйона гривень.
Під час проведення обшуків у потенційного організатора цієї схеми правоохоронці виявили та вилучили значну кількість готівкових коштів, банківські картки, мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Також було знайдено важливу фінансову документацію, чорнові записи та чималу кількість паливних талонів. Наразі прокуратура працює над арештом вилучених активів з метою збереження їх як доказів у рамках кримінального провадження.
Варто зазначити, що це не єдиний подібний випадок. Раніше повідомлялося про виявлення нелегальної нафтобази на Київщині, яка постачала фальсифіковане пальне на підконтрольні заправні станції. Ця схема функціонувала з травня 2024 року по липень 2025 року.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливою для розуміння боротьби держави з ухиленням від сплати податків. Вона демонструє, як незаконні схеми можуть завдавати значних збитків бюджету, а також підкреслює важливість сумлінного ставлення до податкової дисципліни як для бізнесу, так і для громадян. Знання про подібні випадки допомагає бути уважнішими до фінансових операцій та свідчить про роботу правоохоронних органів задля забезпечення справедливості.