Центробанк рф має намір значно скоригувати звітність банків відносно міжнародних грошових переказів фізичних осіб. Це призведе до розширення фінансового моніторингу за населенням, у тому числі цифрових сервісів і криптовалют.
“Банк росії” збирається кардинально поміняти форму звітності банків щодо міжнародних переказів фізичних осіб, суттєво збільшивши перелік контрольованих операцій. Як повідомили в Службі зовнішньої розвідки, влада рф продовжує систематично посилювати фінансовий контроль, повідомляє УНН.
Деталі
Згідно з інформацією розвідки, під виглядом “більш точного відображення економічних явищ” у платіжному балансі рф, регулятор фактично збільшує фінансовий моніторинг за громадянами. У звітність пропонується додати відомості про оплату комп’ютерних ігор і цифрових послуг, страхові внески, телекомунікації, штрафи, фінансову допомогу, покупки в онлайн-магазинах і навіть купівлю автомобілів.
Особливу увагу ЦБ рф приділяє операціям з цифровими активами – планується деталізований облік купівлі та продажу криптовалют і NFT. Крім того, банки повинні будуть передавати дані про резидентність учасників переказу, походження коштів, спосіб транзакції та обсяг комісій
– йдеться в повідомленні.
Зрозуміло, що російський уряд продовжує наполегливо посилювати фінансовий контроль, використовуючи банківську звітність як інструмент всеосяжного моніторингу приватних операцій громадян у власних фіскальних і політичних цілях, підсумували в розвідці.