Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів “Укрнафти” вартістю понад 2,88 млрд грн. За даними слідства, її реалізовували у 2017–2020 роках через підконтрольні компанії.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Як працювала схема
За даними слідства, схему реалізовували у 2017–2020 роках через підконтрольні компанії.
Керівники бізнес-групи передавали нафтопродукти підконтрольній компанії за договорами комісії. Частину ресурсу потім передавали іншим пов’язаним компаніям, через які його продавали оптом і в роздріб через мережу АЗС. Кошти від продажу перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема іноземних. Для приховування кінцевих власників використовували мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.
За попередніми підрахунками, обсяг нафтопродуктів становив майже 20% усього пального, яке “Укрнафта” продала через АЗС у період реалізації схеми.
Підозри фігурантам
За першим епізодом підозри оголосили чотирьом людям:
- одному з лідерів бізнес-групи, який, за даними слідства, був організатором схеми;
- акціонеру кількох підконтрольних компаній, який координував виконавців;
- голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань підконтрольних акціонерних товариств.
Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Щодо колишнього віцепрезидента “Укрнафти”, який є іноземцем, підозру склали письмово та направили документи за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
Раніше повідомлялося, що директор приватної компанії підозрюється у заволодінні коштами “Укрнафти” та ухиленні від сплати податків на майже 10 млн гривень.