Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до Вищого антикорупційного суду кримінальне провадження щодо колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьох експрацівників банку. Їм інкримінують заволодіння 9,2 мільярда гривень.
Про це інформує САП.
«Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще 5 осіб – експрацівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів, що належали банку», – йдеться у повідомленні.
За версією слідства, протягом січня-березня 2015 року один із власників «ПриватБанку» розробив злочинний план заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Для реалізації свого задуму обвинувачений залучив 5 працівників банку, серед яких колишні: голова правління; заступник керівника напряму – директор департаменту міжбанківського дилінгу, який був довіреним представником пов’язаної з банком компанії-нерезидента; заступник голови правління – директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів.
Згідно з даними САП, схема полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки документів.
Понад 446 мільйонів гривень із цієї суми було легалізовано через перерахування на особистий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку» під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів. Ці кошти він вніс до статутного капіталу банку для виконання вимог програми фінансового оздоровлення. Рештою коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд.
Як повідомлялося, 7 вересня 2023 року НАБУ оголосило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
23 вересня 2025 року прокурори Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо Коломойського, колишнього акціонера «ПриватБанку», а також екскерівника столичної філії цього банку. Матеріали щодо ще п’ятьох учасників угруповання виділені в окремі провадження.
Крім того, 2 вересня 2023 року Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України оголосили Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Працівники БЕБ та СБУ інкримінують Коломойському легалізацію протягом 2013-2020 років понад пів мільярда гривень шляхом виведення їх за кордон з використанням інфраструктури підконтрольних банківських установ.
З вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою.
Джерело: www.ukrinform.ua