Антикорупційна схема на 147 мільйонів: САП завершує розслідування
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) поставила крапку у розслідуванні справи щодо діяльності злочинної організації, яка, за версією слідства, створила потужний конвертаційний центр. Ця мережа, що охопила понад 200 компаній, використовувалася для штучного зменшення податкових зобов’язань шляхом хабарництва. Про це повідомляє видання УНН.
Рішення про завершення досудового слідства у цій резонансній справі ухвалив прокурор САП. За даними слідчих, до складу злочинної організації входили колишній виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України, заступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області, а також ще дев’ять осіб.
Суть оборудки
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо злочинної організації, причетної до створення конвертаційного центру та залучення понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів. Серед підозрюваних – колишні виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області і ще 9 осіб
– йдеться у дописі.
Згідно з матеріалами слідства, діяльність цієї схеми стала можливою завдяки систематичному зловживанню службовим становищем з боку посадовців податкових органів. Зокрема, члени організації отримували неправомірну вигоду за те, щоб уникнути перевірок та визнання компаній ризикованими платниками податків.
Податкові накладні з неправдивими відомостями успішно проходили автоматизований моніторинг завдяки зловживанням посадових осіб ДПС України та Головного управління ДПС у Полтавській області під час прийняття рішень про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку та про врахування таблиць даних платника ПДВ. Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС із використанням низки заходів конспірації такої інформації
– йдеться у дописі.
Організація діяла з високим рівнем конспірації, застосовуючи різноманітні методи маскування своєї діяльності:
- Зберігання документації на віддалених серверах, розташованих за межами України.
- Використання численних VPN-сервісів для приховування реальних IP-адрес.
- Регулярна зміна номерів мобільного зв’язку іноземних операторів.
- Підкуп та тиск на осіб, які використовувалися як номінальні представники компаній.
Зазначимо, що внаслідок роботи конвертаційного центру до бюджету не надійшло понад 147 млн гривень податків. Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України
– йдеться у дописі.
Загальні збитки державному бюджету від діяльності цієї схеми перевищують 147 мільйонів гривень. Дії підозрюваних кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, що стосуються створення злочинних організацій, ухилення від сплати податків, зловживання владою та одержання хабарів.
Наразі детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення стороною захисту.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливою для всіх громадян, адже свідчить про активну боротьбу держави з корупцією та тіньовою економікою. Завершення розслідування та притягнення до відповідальності винних у масштабних фінансових махінаціях допомагає відновити справедливість та зміцнити довіру до правоохоронних органів. Інформація про такі справи спонукає бізнес до прозорості та чесної сплати податків, що зрештою позитивно впливає на економіку країни.