В Одесі викрито квітковий бізнес-шахрайство: понад 60 ФОПів для приховування мільйонних прибутків
На Одещині виявлено підприємця, який використав масштабну схему штучного “дроблення” свого квіткового бізнесу, залучивши близько 60 фізичних осіб-підприємців (ФОП). Така маніпуляція мала на меті приховати реальні обсяги продажів та уникнути сплати податків на суму понад 10 мільйонів гривень. Інформацію про це розповсюдило Бюро економічної безпеки України (УНН).
Як працювала схема
Як з’ясувало слідство, для заниження прибутків та збереження статусу платника податків за спрощеною системою, організатор офіційно зареєстрував своїх родичів, знайомих та підлеглих як ФОПів. Важливо зазначити, що ці особи фактично не вели самостійної господарської діяльності. Управління всім бізнесом, який функціонував як єдине ціле, здійснював виключно засновник. Квітковий бізнес охоплював продаж квітів як в Одесі, так і в Києві.
Кошти від реалізації квітів приймалися без використання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій). Значна частина платежів, як безготівкових, так і готівкових, перераховувалася на банківські рахунки понад 30 підконтрольних ФОПів. Такий винахідливий підхід дозволив підозрюваному приховати справжні обсяги продажів та уникнути сплати податків на суму, що перевищила 10 мільйонів гривень.
– йдеться в офіційному повідомленні.
Вилучене майно та відшкодування
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили важливі докази: бухгалтерську та податкову документацію понад 30 підконтрольних ФОПів, трудові книжки, значну суму готівки — 511 тисяч гривень, чорнові записи, печатки компаній та майже 91 тисячу одиниць квіткової продукції. Загальна вартість вилученого майна перевищила 10,5 мільйонів гривень.
Організатору схеми вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду. Важливо відзначити, що протягом досудового розслідування підприємство вже відшкодувало державному бюджету 10,6 мільйона гривень завданих збитків. Додатково, 1 мільйон гривень було спрямовано на підтримку Збройних Сил України.
– підсумовується у повідомленні.
Наразі виявлену схему “дроблення бізнесу” повністю ліквідовано.
Нагадування
Раніше ми повідомляли про викриття прокуратурою масштабної схеми незаконної вирубки лісу на Львівщині, яка завдала державі збитків на суму 103 мільйони гривень, залишивши по собі десятки тисяч зрубаних дерев.
Порада від АіФ UA: Ця новина слугує важливим нагадуванням про те, що держава активно протидіє схемам ухилення від сплати податків. Підприємцям варто пам’ятати про необхідність ведення прозорого бізнесу та дотримання податкового законодавства, аби уникнути серйозних юридичних наслідків та фінансових втрат.