Центральний банк росії має намір відчутно реформувати звітність банків стосовно міжнародних переказів фізичних осіб. Це поглибить фінансовий моніторинг за населенням, зокрема, за цифровими сервісами та криптовалютами.
“Центробанк росії” має намір докорінно переробити формат звітності банків щодо міжнародних переказів фізичних осіб, значно збільшивши перелік підконтрольних операцій. За інформацією Служби зовнішньої розвідки, російська влада продовжує неухильно посилювати фінансовий моніторинг, повідомляє УНН.
Деталі
За інформацією розвідки, під приводом “більш точного відображення економічних явищ” у платіжному балансі рф, регулятор по факту розширює фінансовий контроль за громадянами. До звітності пропонується включити відомості про оплату комп’ютерних ігор і цифрових послуг, страхові внески, зв’язок, стягнення, матеріальну допомогу, покупки в онлайн-магазинах і навіть придбання автомобілів.
Особливу увагу ЦБ рф приділяє операціям з цифровими активами – планується деталізований облік купівлі та продажу криптовалют і NFT. Крім того, банки повинні передавати відомості про резидентність учасників переказу, походження коштів, метод транзакції та величину комісій
– зазначено у повідомленні.
Очевидно, що російська влада продовжує систематично збільшувати фінансовий контроль, використовуючи банківську звітність як інструмент всеосяжного моніторингу приватних операцій громадян у власних фіскальних і політичних інтересах, підсумували в розвідці.