Національний банк України (НБУ) у жовтні 2026 року оштрафував два банки та три небанківські фінансові установи на загальну суму понад 38 мільйонів гривень. Порушення стосувалися законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Банки сплатять понад 35 мільйонів гривень штрафів
“Сенс Банк” отримав штраф у розмірі 25 мільйонів гривень за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та обов’язку належної перевірки клієнтів. “Ощадбанк” оштрафований на 10 мільйонів гривень за аналогічні порушення, а також за несвоєчасне подання інформації та документів у сфері фінансового моніторингу, та внесення недостовірної інформації до анкет клієнтів.
Небанківські фінансові установи сплатять майже 3 мільйони гривень
Ломбард “Кредит Юкрейн” оштрафовано на 2,74 мільйона гривень за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, зокрема, за відсутність належної оцінки ризиків, порушення при перевірці клієнтів та несвоєчасне подання документів на вимогу НБУ. Крім того, ломбард отримав письмове застереження за порушення норм валютного законодавства, зокрема, проведення валютних операцій із нерезидентами без відповідної ліцензії, та неналежне ведення реєстру готівкової іноземної валюти.
Фінансова компанія “Артуа” сплатить 799 тисяч гривень за порушення вимог до внутрішніх документів з фінмоніторингу та неефективне управління ризиками, а також за неналежне ведення переліків клієнтів та зберігання документів. Фінансова компанія “Фінофіс” отримала штраф у 17 тисяч гривень за порушення під час подання статистичної звітності про валютні операції.
Зазначається, що у вересні 2026 року НБУ вже застосував заходи впливу до одного банку та восьми небанківських фінансових установ за аналогічні порушення.
Джерело: www.ukrinform.ua