В Угорщині закрили справу проти інкасаторів Ощадбанку, яких затримали при відмиванні коштів
Національна служба розслідувань Угорщини (NAV) закрила кримінальну справу щодо співробітників Ощадбанку, яких підозрювали у відмиванні коштів на суму $40 млн, 35 з яких були викрадені з 9 українських компаній. У розслідуванні також брав участь Департамент захисту національних інтересів.
Проте, як повідомляє угорське видання HVG, угорська сторона не має правової бази для розслідування справи щодо угорських інкасаторів.
За інформацією видання, обвинувачення у відмиванні коштів було пред’явлено іноземним громадянам, але розслідування NAV стосується українських громадян, які проходили за документами як інкасатори Raiffeisen Bank International AG, що було підставою для розслідування.
Raiffeisen не коментує, чи були такі співробітники в штаті, але підтверджує, що проводить власне внутрішнє розслідування цих випадків.
У NAV наголосили, що винні мають бути покарані. Справу було закрито через відсутність складу злочину в діях угорських інкасаторів. Вже було виявлено, хто саме викрав кошти, але ці винні не є громадянами Угорщини.
Наприкінці травня 2024 року угорська поліція затримала десятьох українців за підозрою у відмиванні грошей. Всі затримані працювали інкасаторами. Ця справа перебувала під особистим контролем угорського прем’єр-міністра.
Згідно з угорським законодавством, відмивання коштів, особливо якщо воно стосується великих сум, карається позбавленням волі від 5 до 15 років. Однак, якщо гроші були викрадені з-за кордону, то розслідувати такі злочини українська сторона не може.
Угорські ЗМІ повідомили, що саме завдяки діяльності українських інкасаторів на території Угорщини стало можливим відмивання незаконно отриманих коштів.
«Викрадення коштів виявилося вкрай непростим процесом, який потребував злагодженої роботи цілої команди, а тому, ймовірно, винні хотіли якось легалізувати або приховати свою діяльність», — йшлося в повідомленні NAV.
За даними HVG, угорська поліція не знайшла доказів щодо українських інкасаторів, які б свідчили про їхню причетність до відмивання грошей.
6 травня 2024 року угорська поліція затримала 10 українців. За словами представників поліції, вони не мають наміру затримувати чи переслідувати їх, оскільки вони не брали безпосередньої участі у незаконних операціях, а лише виконували свої службові обов’язки.
Після затримання українців, їхні телефони та документи були вилучені. Наразі триває розслідування щодо того, хто саме був організатором відмивання коштів.
12 травня 2024 року угорська прокуратура відпустила затриманих українців.
Жодних офіційних коментарів від Ощадбанку щодо цієї ситуації не було.
Служба безпеки України відкрила провадження за фактом зникнення коштів, але поки що не оприлюднила жодної інформації щодо цього.
За інформацією видання Telex, угорська сторона вже передала всі зібрані матеріали до української сторони, оскільки саме українці були головними підозрюваними у справі.
Що відомо про цю справу достеменно, сказати важко, бо інформація неповна, і вона не є повною.
У зв’язку з цим, слідство дійшло висновку, що доведеться залучити міжнародну допомогу, адже без неї встановити істину неможливо.
Редакція Mind буде стежити за розвитком подій.