Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) ідентифікували одного з керівників злочинної організації, яка займалася масштабними корупційними схемами в енергетичній сфері. Про це повідомляє “5 канал”.
За даними НАБУ, під час розслідування вдалося встановити особу чоловіка, відомого під псевдонімом “Карлсон”. Він координував роботу так званої “пральні”, де відмивалися кошти, здобуті злочинним шляхом.
Слідство встановило, що “Карлсон” керував фінансовими потоками з квартири, розташованої на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського в Києві. Звідти він розподіляв готівку, контролював перерахунки, координував вплив на посадовців центральних органів влади та надавав вказівки щодо фіктивного працевлаштування довірених осіб.
Основна діяльність злочинної організації, за даними детективів, була зосереджена на енергетичній та оборонній сферах.
“Карлсон” був обізнаний про можливу увагу з боку НАБУ та вживав заходів безпеки, про що свідчать фрагменти зафіксованих розмов.
Видання “Українська правда” з посиланням на джерела у Верховній Раді повідомляє, що під псевдонімом “Карлсон” діяв бізнесмен і співвласник студії “Квартал 95” Тімур Міндіч.
Раніше повідомлялося, що вранці 10 листопада детективи НАБУ проводили обшуки у Тімура Міндіча.
Також раніше стало відомо, що чинний член НКРЕКП потрапив у “плівки НАБУ” та фігурує в корупційній справі “Енергоатому”.
НАБУ показало нові “плівки Міндіча”: як легалізували гроші через офіс у Києві і хто допоміг утекти фігурантам
Камери, обшуки й суперечка: у Києві спалахнув новий конфлікт між НАБУ та ОГП
